Zoek jij een rol waarin jouw kritische blik en analytische diepgang direct bijdragen aan de financiële integriteit? Wij zoeken een FEC Analist Klantoffboarding die klaar is om de meest complexe risicodossiers te beoordelen binnen een vooraanstaande financiële instelling.
Dit is dé kans om een autoriteit te worden in het herkennen en beheren van financiële risico's. We zoeken iemand die detailgericht is en niet terugdeinst voor het stellen van de noodzakelijke, indringende vragen.
De Essentie van de Functie
De financiële sector heeft de plicht om witwassen en terrorismefinanciering met wortel en tak uit te roeien. Onze afdeling Transaction Monitoring (TM) genereert cruciale signalen. Wanneer klanten echter geen gehoor geven aan een ingesteld onderzoek, is het tijd voor jou om het over te nemen.
Jouw taak als FEC Analist Klantoffboarding is om de risicopositie van de klant definitief vast te stellen. Je verzamelt en analyseert alle beschikbare gegeven, van historische transacties tot het volledige klantprofiel, om een sluitende, gedegen risicobeoordeling op te stellen.
Jouw Verantwoordelijkheden
Dit is wat je dagelijks kunt verwachten:
Behandelen van Offboarding Reviews: Je voert diepgaande onderzoeken uit bij klanten die niet meewerken na het ontvangen van TM-signalen, met als doel de risico’s te kwantificeren.
Bepalen van de Relatie: Je beoordeelt het totale integriteitsrisico en formuleert het bindende advies over de noodzaak om de zakelijke relatie te beëindigen.
Patroonherkenning in Transactiedata: Het ontleden van complexe, vaak onregelmatige, transactiepatronen om onderliggende financiële criminaliteit te signaleren.
Vakinhoudelijk Advies: Je deelt jouw expertise met collega's en stakeholders over risicokwalificaties en effectieve offboardingstrajecten.
Sollicitatieproces
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu.
Wij waarderen snelheid en duidelijkheid: binnen 15 minuten na je sollicitatie proberen we via WhatsApp contact met je op te nemen voor een eerste intake. Mocht je niet reageren op de chat of mocht de WhatsApp om welke reden dan ook niet aankomen, dan ontvang je gegarandeerd binnen 5 werkdagen een reactie op jouw sollicitatie.
...
